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赵小白是非常的兴奋,自以为拿到了对方的把柄,却没有想到,洗钱本来就是一个不光明正大的行业。
各种不法收入,通过某种特定的渠道,让这些钱变成干净的,合法收入,从而正常的消费,金融这个行业实在太可怕了。
因为人绕地球转一圈,哪怕你坐飞机,也需要好长的时间,毕竟赤道长40,000公里,但是钱想在地球上转一圈,大概只需要几秒钟。
每一笔资金的转移,都会留下痕迹,但是你要想查清楚这一笔资金的流向,却需要花费大量的人工和时间,这是难以想象的事情。
但是任何洗钱的行为,都是被各个国家所禁止的,这是违法犯罪的行为,对于这样的行为,任何一个国家都会严厉打击的。
赵磊,虽然在美国过得风生水起,那是因为有一定的金钱在后面支持,没了钱,在美国的穷人,还不如一条狗。
这家洗钱公司主要是转移各种不合法的收入,通过自己收集到的各种废弃的文件,赵小白虽然看不明白,也不明白里面到底有什么东西,但是把这些东西整理好之后,全部拿给了林总。
林总,仔细的研究发现,这一家贸易公司所谓的进出口退税,肯定是存在猫腻,因为这里面说法太多,所以特意找人跟踪,来到进出口的海关。
通过各种手段才发现,从香港进口过来的东西里面装的全是水,直接就卸掉之后卖破烂了。
这就说明这家问题非常的严重,一家正常的进出口贸易有限公司,必然也有大量的货物来回运输,这样的话才是正规的。
可见这家公司的问题非常严重,赵小白当保安,其实就是为了更好地观察谁今天来了,通过跟踪这些人才会发现,他们之间存在着千丝万缕的关系。
这种关系一时之间并不能调查清楚,赵小白也有点懵逼,毕竟这种事情不是自己大脑能够理解的,不明白,这些人要做什么。
不过林总大脑非常清晰,很快就判断出来,所谓的进出口生意,很大,一部分就是出口,然后呢,进口的商品一般情况下都不怎么值钱,不但可以骗取国家退税,更重要的是资金流向国外。
赵磊之所以能够在美国花天酒地,也就是恰恰说明了,这一点。
赵小白在这家贸易公司,担任了两个月的保安,了解到了经常来的人员,发现里面错综复杂,各种利益关系可以说是非常的多,可以说一张庞大的关系网在里面运作。
赵
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